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发布时间：2024-03-18 15:25:23 丨 浏览次数： function tag_arcclick(aid) { var ajax = new XMLHttpRequest(); ajax.open("get", "/index.php?m=api&c=Ajax&a=arcclick&aid="+aid+"&type=view", true); ajax.setRequestHeader("X-Requested-With","XMLHttpRequest"); ajax.setRequestHeader("Content-type","application/x-www-form-urlencoded"); ajax.send(); ajax.onreadystatechange = function () { if (ajax.readyState==4 && ajax.status==200) { 　　　　document.getElementById("eyou_arcclick_1711270588_"+aid).innerHTML = ajax.responseText; 　} } }

　　战术委员会由3名董事构成，个中搜罗1名独立董事。战术委员会委员由林毅超先生、魏勇先生、黄淑英小姐承担，个中林毅超先生为会集人。

　　北京市金杜（广州）讼师工作郭钟泳、高晓辉讼师到会睹证本次股东大会并出具《国法定睹书》，睹证讼师以为：公司本次股东大会的会集和召开圭外合适《公执法》、《证券法》等干系国法、行政准则、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的章程；出席本次股东大会的职员和会集人的资历合法有用；本次股东大会的外决圭外和外决结果合法有用。

　　截至本告示披露之日，麦颖贤小姐未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公执法》第一百四十六条不得承担监事的景象；与公司本质管制人不存正在联系合连；与公司董事、监事、麦颖贤小姐未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券往还所惩戒，不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》第3.2.2条所章程的景象，亦不是失信被履行人。

　　个中，中小投资者外决结果如下：魏勇先生获取中小投资者的有用选票为114,268,593股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.5158%。

　　1、非独立的董事：林毅超先生（董事长）、翁文芳小姐、魏勇先生、张海为先生（职工代外董事）。

　　本公司及董事会满堂成员保障新闻披露实质的的确、切实和无缺，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　外决结果：林志婷小姐获取的有用推选票数为262,798,387股，占出席集会通盘股东所持有用外决权股份总数的97.4961%，所获同意票数比例赶过50%，林志婷小姐入选公司第六届监事会股东代外监事。

　　订定聘任林毅超先生为公司总司理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　薪酬与稽核委员会由3名董事构成，个中独立董事应占众半。薪酬与稽核委员会委员由裘爽小姐、陈凯敏先生、林毅超先生承担，个中裘爽小姐为会集人。

　　外决结果：订定268,656,103股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693 %；阻难868,980股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3224 %；弃权22,500股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0083 %。

　　通过收集投票外决的股东及股东署理人共52人，代外有外决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有外决权股份总数712,519,844股的37.8302%。

　　裘爽小姐，中邦邦籍，1989年出生，无境外长期居留权，硕士酌量生学历。现任之禺（上海）统制磋议有限公司共同人。曾任上海万加暄宜磋议统制中央副总司理、上海城地香江数据科技股份有限公司董事会秘书、南通中邦飞机工程时间股份有限公司董事会秘书兼法务总监，邦泰君安证券天津分公司客户司理。裘爽小姐具有众年企业统制履历，曾要点有劲上市公司并购重组及合规编制提拔，企业IPO002cc全讯开户送白菜、挂牌、股权融资与对外投资项目。持有上交所董事会秘书资历证、新三板董事会秘书资历证、证券从业资历证、国法从业资历证、统制管帐中级证书。已获取深交所、上交所独立董事培训毕业证书。

　　本议案以万分决议通过，曾经出席本次集会有外决权股东所持有用外决股份总数的三分之二以上通过。

　　订定聘任陈燕小姐为公司内部审计部分有劲人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　外决结果：魏勇先生获取的有用推选票数为262,913,593股，占出席集会通盘股东所持有用外决权股份总数的97.5388%，所获同意票数比例赶过50%，魏勇先生入选公司第六届董事会非独立董事。

　　个中，中小投资者外决情景为，订定120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；阻难656,980股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.5434%；弃权234,500股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.1940%。

　　黄淑英小姐，中邦香港籍，1986年出生，除中邦香港外，无其他境外长期居留权，硕士酌量生学历。现任百捷物流（厦门）进展有限公执法务总监。黄淑英小姐具有众年法务任务履历，熟谙公司血本运作编制的任务流程和作战。黄淑英小姐已博得上市公司独立董事培训毕业证书。

　　2、《北京市金杜（广州）讼师工作所合于摩登大道时尚集团股份有限公司2024年第一次且则股东大会之国法定睹书》。

　　插手本次股东大会现场集会和收集投票外决的中小股东及股东署理人共46人，代外有外决权的公司股份120,898,920股，占公司有外决权股份总数的16.9678%。

　　外决结果：订定268,656,103股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；阻难655,080股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.2430%；弃权236,400股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0877%。

　　个中，中小投资者外决情景为，订定120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；阻难868,980股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.0186%。

　　陈燕小姐，中邦邦籍，1990年出生，无境外长期居留权，本科学历。曾就职于广东荣德管帐师工作通盘限公司，任审计项目司理。2021年8月至今就职于本公司，持有注册管帐师证书和税务师证书，现任公司审计部司理。

　　外決結果：訂定191,298,088股，占出席集會股東及股東署理人代外有外決權股份總數的99.5044%；阻難718,280股，占出席集會股東及股東署理人代外有外決權股份總數的0.3736%；棄權234,500股，占出席集會股東及股東署理人代外有外決權股份總數的0.1220%。

　　1、審議通過《合于公司董事會換屆推選非獨立董事（不含職工代外董事）的議案》；

　　摩登大道時尚集團股份有限公司于2024年1月18日召開第六屆董事會第一次集會，審議通過了《合于聘任公司內部審計部分有勁人的議案》，訂定聘任陳燕小姐爲公司內部審計有勁人，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

　　個中，中小投資者外決情景爲，訂定119,946,140股，占出席集會中小投資者及中小投資者署理人代外有外決權股份總數的99.2119%；阻難718,280股，占出席集會中小投資者及中小投資者署理人代外有外決權股份總數的0.5941%；棄權234,500股，占出席集會中小投資者及中小投資者署理人代外有外決權股份總數的0.1940%。

　　爲進一步完竣公司激勸統制機制，有用調動摩登大道時尚集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）高級統制職員的任務踴躍性和創作性，依據邦度相合國法、准則及《公司章程》等幹系章程，經參考公司目前所處行業及區域的上市公司薪酬水准，聯合公司本質籌備情景，確定高級統制職員薪酬如下：

　　本公司及董事會、監事會滿堂成員保障新聞披露實質的的確、切實和無缺，沒有僞善紀錄、誤導性陳述或龐大脫漏。

　　個中，中小投資者外決結果如下：黃淑英小姐獲取中小投資者的有用選票爲114,040,907股，占出席集會中小股東所持有用外決權股份總數的94.3275%。

　　黃淑英小姐未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司本質管制人以及其他董事、監事、高級統制職員不存正在聯系合連，不存正在：（1）《公執法》第一百四十六條章程的景象之一；（2）被中邦證監會接納證券市集禁入步伐；（3）被證券往還所公然認定爲不適合承擔上市公司董事、監事和高級統制職員；（4）迩來三年內受到中邦證監會行政處分；（5）迩來三年內受到證券往還所公然指谪或者三次以上轉達品評；（6）因涉嫌犯警被執法坎阱立案窺探或者涉嫌違法違規被中邦證監會立案觀察等景象，不是中邦履行新聞公然網上的“失信被履行人”。

　　集會以累積投票的方法推選黃淑英小姐、裘爽小姐、陳凱敏先生爲公司第六屆董事會獨立董事，上述董事任期自本次集會通過之日起3年，累積投票外決結果如下：

　　個中，中小投資者外決情景爲，訂定120,007,440股，占出席集會中小投資者及中小投資者署理人代外有外決權股份總數的99.2626%；阻難868,980股，占出席集會中小投資者及中小投資者署理人代外有外決權股份總數的0.7188%；棄權22,500股，占出席集會中小投資者及中小投資者署理人代外有外決權股份總數的0.0186%。

　　本議案以萬分決議通過，曾經出席本次集會有外決權股東所持有用外決股份總數的三分之二以上通過。

　　麥穎賢小姐，中邦邦籍，1995年出生，無境外長期居留權，本科學曆。2018年9月至今就職于本公司，現任職工代外監事、監事會主席、邦際品牌部總監。

　　外決情景：4票訂定，0票阻難，0票棄權，聯系董事林毅超先生、翁文芳小姐、魏勇先生回避投票。

　　陳越越小姐未直接或間接持有本公司股票，不存正在《公執法》第一百四十六條不得承擔監事的景象；與上市公司本質管制人不存正在聯系合連；與公司董事、監事、其他高級統制職員及持有公司5%以上股份的股東之間不存正在聯系合連；陳越越小姐迩來三十六個月內因未正在法定限期內披露2022年年度講演及2023年第一季度講演，受到深圳證券往還所轉達品評處分；陳越越小姐刻苦盡職，公司已于2023年6月30日披露上述講演，下降影響，邀請該候選人不會影響公司楷模運作。除上述情景外，未受過中邦證監會及其他相合部分的處分和證券往還所懲戒，不存正在《深圳證券往還所上市公司自律禁锢指引第1號逐一主板上市公司楷模運作》第3.2.2條所章程的景象，亦不是失信被履行人。

　　出席本次股東大會現場集會並參預有用外決的股東及股東署理人共0人，代外有外決權的公司股份數合計爲0股，占公司有外決權股份總數的0.0000%。

　　一、以3票訂定，0票阻難，0票棄權審議通過了《合于推選公司第六屆監事會主席的議案》。

　　外決結果：訂定268,656,103股，占出席集會股東及股東署理人代外有外決權股份總數的99.6693%；阻難656,980股，占出席集會股東及股東署理人代外有外決權股份總數的0.2437%；棄權234,500股，占出席集會股東及股東署理人代外有外決權股份總數的0.0870%。

　　個中，中小投資者外決結果如下：翁文芳小姐獲取中小投資者的有用選票爲114,116,102股，占出席集會中小股東所持有用外決權股份總數的94.3897%。

　　本公司及董事會滿堂成員保障新聞披露實質的的確、切實和無缺，沒有僞善紀錄、誤導性陳述或龐大脫漏。

　　本公司及董事會滿堂成員保障新聞披露實質的的確、切實和無缺，沒有僞善紀錄、誤導性陳述或龐大脫漏。

　　林志婷小姐，中邦邦籍，1988年出生，無境外長期居留權，本科學曆。2020年3月至今，就職于本公司，現任公司監事、電商運營司理。

　　訂定聘任邱軍先生爲公司財政總監，任期三年，自本次董事會通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　現將公司董事會、監事會換屆推選及聘任高級統制職員的幹系情景告示如下，（幹系職員簡曆睹附件）：

　　外決結果：翁文芳小姐獲取的有用推選票數爲262,761,102股，占出席集會通盤股東所持有用外決權股份總數的97.4823%，所獲同意票數比例趕過50%，翁文芳小姐入選公司第六屆董事會非獨立董事。

　　翁文芳小姐，中邦邦籍，1986年出生，無境外長期居留權，本科學曆。2009年7月至今就職于本公司，現任公司董事、董事會秘書、副總司理。

　　外決結果：訂定268,656,103股，占出席集會股東及股東署理人代外有外決權股份總數的99.6693%；阻難868,980股，占出席集會股東及股東署理人代外有外決權股份總數的0.3224%；棄權22,500股，占出席集會股東及股東署理人代外有外決權股份總數的0.0083%。

　　1、高級統制職員因換屆全網擔保網、改選、任期內退職等來源離任的，按其本質任期企圖其應得的薪酬；

　　訂定聘任翁文芳小姐爲公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　裘爽小姐未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司本質管制人以及其他董事、監事、高級統制職員不存正在聯系合連，不存正在：（1）《公執法》第一百四十六條章程的景象之一；（2）被中邦證監會接納證券市集禁入步伐；（3）被證券往還所公然認定爲不適合承擔上市公司董事、監事和高級統制職員；（4）迩來三年內受到中邦證監會行政處分；（5）迩來三年內受到證券往還所公然指谪或者三次以上轉達品評；（6）因涉嫌犯警被執法坎阱立案窺探或者涉嫌違法違規被中邦證監會立案觀察等景象，不是中邦履行新聞公然網上的“失信被履行人”。

　　外決結果：裘爽小姐獲取的有用推選票數爲262,685,904股，占出席集會通盤股東所持有用外決權股份總數的97.4544%，所獲同意票數比例趕過50%，裘爽小姐入選公司第六屆董事會獨立董事。

　　監事會以爲上述議案的審核圭外合適國法、行政准則和中邦證監會的章程，實質的確、切實、無缺地反應了上市公司的本質情景，不存正在任何僞善紀錄、誤導性陳述或者龐大脫漏。

　　6、本次集會的會集、召開合適《公執法》、《上市公司股東大會規矩》等國法、准則和其他楷模性文獻的相合章程，合適《公司章程》、《股東大集會事規矩》等內部軌制的章程。

　　魏勇先生未直接或間接持有本公司股票，不存正在《公執法》第一百四十六條不得承擔董事的景象；與上市公司本質管制人存正在聯系合連，爲公司本質管制人林永飛先生的外甥；與公司董事、監事、其他高級統制職員及持有公司5%以上股份的股東之間存正在聯系合連，爲非獨立董事林毅超先生夫妻的外親，爲非獨立董事翁文芳小姐的外親；魏勇先生迩來三十六個月內因未正在法定限期內披露2022年年度講演及2023年第一季度講演，受到深圳證券往還所公然指谪處分。魏勇先生刻苦盡職，公司已于2023年6月30日披露上述講演，下降影響，邀請該候選人不會影響公司楷模運作。除上述情景外，未受過中邦證監會及其他相合部分的處分和證券往還所懲戒，不存正在《深圳證券往還所上市公司自律禁锢指引第1號逐一主板上市公司楷模運作》第 3.2.2 條所章程的景象，亦不是失信被履行人。

　　截至本告示披露之日，張海爲先生未直接或間接持有本公司股票，不存正在《公執法》第一百四十六條章程的不得承擔公司董事的景象；與公司本質管制人不存正在聯系合連，與公司董事、監事、其他高級統制職員及持有公司5%以上股份的股東之間亦不存正在聯系合連。張海爲先生迩來三十六個月內因未正在法定限期內披露2022年年度講演及2023年第一季度講演，受到深圳證券往還所公然指谪處分。張海爲先生刻苦盡職，公司已于2023年6月30日披露上述講演，下降影響，邀請該候選人不會影響公司楷模運作。除上述情景外，未受過中邦證監會及其他相合部分的處分和證券往還所懲戒，不存正在《深圳證券往還所上市公司自律禁锢指引第1號逐一主板上市公司楷模運作》第 3.2.2 條所章程的景象，亦不是失信被履行人。

　　魏勇先生，中邦邦籍，1988年出生，無境外長期居留權。2019年4月至今任職于本公司，現任公司董事、副總司理。

　　審計委員會由3名董事構成，應該爲不正在公司承擔高級統制職員的董事，個中獨立董事應該過對折。審計委員會委員由陳凱敏先生、裘爽小姐、張海爲先生承擔，個中陳凱敏先生爲會集人。

　　邱軍先生，中邦邦籍，1972年出生，無境外長期居留權，碩士酌量生學曆。曾正在藍月亮集團、卓絕教化集團、中邦華南職業教化集團等公司承擔集團財政总监或首席财政官，曾任广东奇化（000523.SZ红棉股份属下企业）董事会秘书兼金融血本总司理，具备30余年的企业财政统制实战履历，重要有劲公司战术筹办、投资并购、编制作战、体例完竣、机合优化等任务。曾获取中级管帐师证和注册管帐师全科及格证。

　　外决结果：陈越越小姐获取的有用推选票数为262,685,907股，占出席集会通盘股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获同意票数比例赶过50%，陈越越小姐入选公司第六届监事会股东代外监事。

　　依据《上市公司管理法规》、《公司章程》及公司各特意委员会任务细则干系章程，公司董事会下设战术委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与稽核委员会四个特意委员会。全体如下：

　　上述四个特意委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　张海为先生，中邦邦籍，1991年出生，无境外长期居留权，硕士酌量生学历。2021年5月至今就职于本公司，现任公司职工董事、品牌司理。

　　公司于2024年1月18日召开了第六届董事会第一次集会，审议通过了《合于推选公司第六届董事会董事长的议案》、《合于设立公司第六届董事会特意委员会及推选其构成职员的议案》、《合于聘任公司总司理的议案》、《合于聘任公司副总司理的议案》、《合于聘任公司董事会秘书的议案》、《合于聘任公司财政总监的议案》、《合于聘任公司内部审计部分有劲人的议案》、《合于公司高级统制职员薪酬议案》推选发作公司第六届董事会董事长、董事会各特意委员会委员、聘任公司高级统制职员和内部审计部分有劲人，审议公司高级统制职员薪酬。全体实质详睹公司于2024年1月19日正在指定新闻披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届董事会第一次集会决议告示》（告示编号：2024-006）、《合于聘任内部审计部分有劲人的告示》（告示编号：2024-009）。

　　二、审议通过了《合于设立公司第六届董事会特意委员会及推选其构成职员的议案》。

　　外决结果：陈凯敏先生获取的有用推选票数为262,838,390股，占出席集会通盘股东所持有用外决权股份总数的97.5109%，所获同意票数比例赶过50%，陈凯敏先生入选公司第六届董事会独立董事。

　　个中，中小投资者外决情景为，订定120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；阻难655,080股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.5418%；弃权236,400股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.1955%。

　　外决结果：林毅超先生获取的有用推选票数为262,761,102股，占出席集会通盘股东所持有用外决权股份总数的97.4823%，所获同意票数比例赶过50%，林毅超先生入选公司第六届董事会非独立董事。

　　本次集会以现场集会方法召开，集会由董事长林毅超先生主理，集会应出席董事7名，本质出席7名，公司监事、高级统制职员候选人列席本次集会。本次集会的召开合适《中华群众共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和相合国法、准则的章程。

　　外决结果：黄淑英小姐获取的有用推选票数为262,685,907股，占出席集会通盘股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获同意票数比例赶过50%，黄淑英入选公司第六届董事会独立董事。

　　外决结果：订定268,656,103股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；阻难868,980股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0083%。

　　个中，中小投资者外决情景为，订定120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；阻难868,980股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.0186%。

　　邱军先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公执法》第一百四十六条不得承担监事的景象；与上市公司本质管制人不存正在联系合连；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连。未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券往还所惩戒，不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》第3.2.2条所章程的景象，亦不是失信被履行人。

　　个中通过深圳证券往还所往还体例实行收集投票的全体年华为：2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；

　　林志婷小姐未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公执法》第一百四十六条不得承担监事的景象；与上市公司本质管制人不存正在联系合连；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连；林志婷小姐迩来三十六个月内因未正在法定限期内披露2022年年度讲演及2023年第一季度讲演，受到深圳证券往还所转达品评处分；林志婷小姐刻苦尽职，公司已于2023年6月30日披露上述讲演，下降影响，邀请该候选人不会影响公司楷模运作。除上述情景外，未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券往还所惩戒，不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》第3.2.2条所章程的景象，亦不是失信被履行人。

　　个中，中小投资者外决结果如下：林毅超先生获取中小投资者的有用选票为114,116,102股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3897%。

　　外决结果：订定268,656,103股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；阻难868,980股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0083%。

　　陈越越小姐，中邦邦籍，1993年出生，无境外长期居留权，硕士酌量生学历。2018年7月至今，就职于本公司，现任公司监事、法务。

　　本次股东大会以现场投票、收集投票相联合的方法召开，审议并通过了以下议案：

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次且则股东大会告竣了公司第六届董事会换届推选。为保障董事会、高级统制职员团队的延续性，同日召开第六届董事会第一次集会，集会合照及议案于2024年1月16日以电子邮件、微信等方法发出，集会需正在2024年第一次且则股东大会召开并审议通过推选提案后方可召开。

　　陈燕小姐未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公执法》第一百四十六条不得承担监事的景象；与上市公司本质管制人不存正在联系合连；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连。未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券往还所惩戒，不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》第3.2.2条所章程的景象，亦不是失信被履行人。

　　公司于2024年1月18日召开了第六届监事会第一次集会，审议通过了《合于推选公司第六届监事会主席的议案》，推选发作公司第六届监事会主席。全体实质详睹公司于2024年1月19日正在指定新闻披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届监事会第一次集会决议告示》（告示编号：2024-007）。

　　陈凯敏先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司本质管制人以及其他董事、监事、高级统制职员不存正在联系合连，不存正在：（1）《公执法》第一百四十六条章程的景象之一；（2）被中邦证监会接纳证券市集禁入步伐；（3）被证券往还所公然认定为不适合承担上市公司董事、监事和高级统制职员；（4）迩来三年内受到中邦证监会行政处分；（5）迩来三年内受到证券往还所公然指谪或者三次以上转达品评；（6）因涉嫌犯警被执法坎阱立案窥探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案观察等景象，不是中邦履行新闻公然网上的“失信被履行人”。

　　集会以累积投票的方法推选陈越越小姐、林志婷小姐为公司第六届监事会股东代外监事，上述监事任期自本次集会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：

　　订定推选麦颖贤小姐为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期雷同，自本次集会通过之日起。

　　个中，中小投资者外决结果如下：陈越越小姐获取中小投资者的有用选票为114,040,907股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。

　　林毅超先生，中邦邦籍，1990年出生，无境外长期居留权，硕士酌量生学历。2019年8月至今，就职于本公司，现任公司董事长、总司理。

　　干系职员简历睹公司于2024年1月19日正在指定新闻披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《合于公司董事会、监事会告竣换届推选及聘任高级统制职员的告示》（告示编号：2024-008）。

　　陈凯敏先生，中邦邦籍，1984年出生，无境外长期居留权，本科学历。现任上海大策资产统制有限公司合规风控总监，曾任职于上海永达资产统制股份有限公司股权投资部、众华管帐师工作所（异常泛泛共同）邦际二部和上海梵果电子科技有限公司。陈凯敏先生具有丰裕的IPO公司审计、外资公司审计，以及对外投资财政尽职观察履历，持有中邦注册管帐师资历证。陈凯敏先生已博得上市公司独立董事培训毕业证书。

　　林毅超先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公执法》第一百四十六条章程的不得承担公司董事的景象；与公司本质管制人存正在联系合连，为公司本质管制人林永飞先生的女婿，与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司 5%以上股份的股东之间存正在联系合连，为第六届非独立董事翁文芳小姐外亲的夫妻，为第六届非独立董事魏勇先生外亲的夫妻；林毅超先生迩来三十六个月内因未正在法定限期内披露2022年年度讲演及2023年第一季度讲演，受到深圳证券往还所公然指谪处分。林毅超先生刻苦尽职，公司已于2023年6月30日披露上述讲演，下降影响，邀请该候选人不会影响公司楷模运作。除上述情景外，未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券往还所惩戒，不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》第 3.2.2 条所章程的景象，亦不是失信被履行人。

　　插手本次股东大会现场集会和收集投票外决的股东及股东署理人共52人，代外有外决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有外决权股份总数712,519,844股的37.8302%。

　　本公司及监事会满堂成员保障新闻披露实质的的确、切实和无缺，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　提名委员会由3名董事构成，个中独立董事应占众半。提名委员会委员由黄淑英小姐、裘爽小姐、翁文芳小姐承担，个中黄淑英小姐为会集人。

　　翁文芳小姐未直接持有本公司股票，通过公司员工持股筹划“卡奴迪途1号定向资产统制筹划”间接持有公司2股股份；不存正在《公执法》第一百四十六条章程的不得承担公司董事的景象；与公司本质管制人存正在联系合连，为公司本质管制人林永飞先生的外甥女；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在联系合连，为非独立董事林毅超夫妻的外亲，为非独立董事魏勇先生的外亲；翁文芳小姐迩来三十六个月内因未正在法定限期内披露2022年年度讲演及2023年第一季度讲演，受到深圳证券往还所转达品评处分。翁文芳小姐刻苦尽职，公司已于2023年6月30日披露上述讲演，下降影响，邀请该候选人不会影响公司楷模运作。除上述情景外，未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券往还所惩戒，不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》第 3.2.2 条所章程的景象，亦不是失信被履行人。

　　公司高级统制职员薪酬可正在上述薪酬准则上下浮动100%的畛域内，遵循公司绩效统制轨制实行绩效稽核，

　　本公司及董事会满堂成员保障告示实质的确、切实和无缺，告示不存正在伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　通过深圳证券往还所互联网投票体例投票的全体年华为：2024年1月18日上午9:15至2024年1月18日下昼15:00时代的苟且年华。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开2024年第一次且则股东大会，审议通过了《合于公司董事会换届推选非独立董事的议案》、《合于公司董事会换届推选独立董事的议案》、《合于公司监事会换届推选股东代外监事的议案》,并已于2024年1月10日召开职工代外大会推选发作职工代外董事、职工代外监事。公司董事会、监事会成功告竣了换届推选。全体实质详睹公司于2024年1月11日、2024年1月19日正在指定新闻披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《合于推选第六届董事会职工董事的告示》（告示编号：2024-002）、《合于推选第六届监事会职工监事的告示》（告示编号：2024-003）、《2024年第一次且则股东大会决议告示》（告示编号：2024-005）。

　　个中，中小投资者外决结果如下：裘爽小姐获取中小投资者的有用选票为114,040,904股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。

　　个中，中小投资者外决情景为，订定120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626 %；阻难868,980股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.0186 %。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次且则股东大会告竣了公司第六届监事会换届推选。为保障监事会团队的延续性，同日召开第六届监事会第一次集会，集会合照及议案于2024年1月12日以电子邮件、微信等方法发出，集会需正在2024年第一次且则股东大会召开并审议通过推选提案后方可召开。

　　就本议案的审议，出席集会的联系股东何琳、李恩平、翁华银、广州瑞德金晟投资统制共同企业（有限共同）对本议案实行了回避外决。

　　外决结果：订定268,656,103股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；阻难656,980股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0870%。

　　1、基础年薪依据目前岗亭职级、任职年限、岗亭职责等予以确定，按月发放，全体如下：

　　集会应出席监事3名，本质出席监事3名，集会合适《公执法》和《公司章程》的相合章程。

　　订定合于公司高级统制职员薪酬议案，公司高级统制职员的稽核及发放准则合适公司本质情景及行业准则。

　　订定推选林毅超先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　个中，中小投资者外决结果如下：林志婷小姐获取中小投资者的有用选票为114,153,387股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.4205%。

　　个中，中小投资者外决情景为，订定120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；阻难656,980股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.5434%；弃权234,500股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.1940%。

　　集会以累积投票的方法推选林毅超先生、翁文芳小姐、魏勇先生三人工公司六届董事会非独立董事，上述董事任期自本次集会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：

　　个中，中小投资者外决结果如下：陈凯敏先生获取中小投资者的有用选票为114,193,390股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.4536%。